Un ciudadano indio fue condenado a cinco años de prisión en los Estados Unidos tras ser hallado culpable de robar más de $20 millones mediante un esquema fraudulento relacionado con sitios web falsos de criptomonedas. El juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Kenneth D. Bell, sentenció a Chirag Tomar, de 31 años, a cumplir 60 meses de cárcel, además de dos años de libertad supervisada una vez finalice su condena. Este es el último caso de una serie de condenas por fraudes similares en el ámbito de las criptomonedas.
Fraude en criptomonedas mediante sitios web falsos
Según Dena J. King, Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte, Tomar estafó a cientos de personas, robándoles más de $20 millones a través de la creación de sitios web falsos, también conocidos como sitios “spoofed”. Este esquema delictivo se remonta a junio de 2021.
El fraude consistía en que Tomar, junto a otros cómplices, se hacía pasar por un intercambio de criptomonedas estadounidense, específicamente por la reconocida plataforma Coinbase. Para engañar a las víctimas, los estafadores crearon una URL falsa: CoinbasePro.Com, haciéndola parecer un sitio legítimo de Pro.Coinbase.Com, la plataforma oficial de Coinbase.
El spoofing es un tipo de cibercrimen en el que el atacante se disfraza de una fuente confiable para engañar a las víctimas, llevándolas a usar un sitio web falso y robar sus datos. En este caso, las víctimas fueron engañadas al ingresar sus credenciales de autenticación en el sitio falso, lo que permitió a los estafadores acceder a sus cuentas reales de Coinbase.
El uso de software para controlar remotamente las cuentas de las víctimas
Los documentos judiciales revelan que Tomar y su grupo de conspiradores utilizaban software de acceso remoto para controlar las cuentas de sus víctimas. En varios casos, los estafadores se hacían pasar por personal de soporte técnico de Coinbase para obtener aún más información de los usuarios.
Uno de los incidentes más graves ocurrió en febrero de 2022, cuando un usuario de Carolina del Norte perdió más de $240,000 debido a este esquema fraudulento. Mientras tanto, Tomar utilizaba los fondos robados para financiar una vida de lujos, incluyendo la compra de vehículos costosos y viajes a destinos como Dubái.
Arresto y condena
Tomar fue arrestado en diciembre de 2023 y se declaró culpable en mayo de 2024 por varios cargos, entre ellos conspiración para cometer fraude electrónico. Su sentencia refleja la creciente preocupación de las autoridades sobre el aumento de los fraudes relacionados con criptomonedas, un área que ha visto un auge significativo en los últimos años debido a la creciente adopción de estos activos digitales.
Este caso es solo uno de muchos recientes. A principios de esta semana, un tribunal estadounidense condenó a un hombre de 46 años a 20 años de prisión por un fraude similar relacionado con criptomonedas. Mientras tanto, en Nueva York, un ciudadano alemán enfrenta cargos por un fraude de $150 millones en criptomonedas y actualmente se encuentra prófugo tras haber eludido una audiencia judicial.
El caso de Tomar y otros similares subraya la importancia de que los usuarios de criptomonedas permanezcan vigilantes y tomen medidas adicionales para proteger sus activos en un entorno digital cada vez más susceptible a estos crímenes. Las plataformas de criptomonedas, junto con las autoridades, están trabajando para implementar medidas de seguridad más rigurosas para evitar que estos delitos sigan proliferando.
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