En Argentina, fueron detenidos una mujer y un hombre acusados de ser los artífices de un esquema Ponzi que movilizó más de 400 millones de dólares en criptomonedas en Brasil. La captura fue posible gracias a la colaboración de la Policía Federal Argentina y la Interpol, quienes siguieron el rastro de la pareja hasta dar con su ubicación.
Detenidos en Argentina los presuntos responsables de un esquema Ponzi de $400 millones en Brasil
La Policía Federal de Argentina anunció la detención de dos personas, un hombre y una mujer, señalados como los fundadores de un esquema Ponzi que implicó la movilización de criptoactivos por valor superior a los 400 millones de dólares en Brasil. Los implicados lograron ser localizados tras ingresar al país bajo identidades falsas.
El individuo, que se hacía pasar por “Joao Felipe Costa” en territorio argentino, fue identificado por medios locales como Antonio Inacio Da Silva Neto, uno de los cerebros detrás de Braiscompany, una entidad que prometía “construir la libertad financiera de miles de personas a través de la información”. La mujer, por su parte, fue reconocida como Fabricia Farias Campos, pareja de Da Silva.
Sobre Da Silva Neto pesaba una orden de captura roja de Interpol, emitida en marzo de 2023, por delitos contra el sistema financiero brasileño, lavado de dinero y crímenes contra el mercado de capitales. En febrero, la pareja fue condenada a más de 150 años de prisión, siendo 88 años y 7 meses la pena para Da Silva Neto y 61 años y 11 meses para Farias Campos.
La detención fue el resultado de una exhaustiva investigación que permitió rastrear distintas compras y pagos realizados por la pareja bajo sus alias en Argentina. Actualmente, se encuentran bajo custodia de las autoridades argentinas, que deberán proceder con las órdenes de extradición para su envío a Brasil, donde cumplirán su condena.
En diciembre, otro individuo vinculado al caso Braiscompany fue extraditado desde Argentina hacia Brasil. Este hombre, cuya identidad no ha sido divulgada, era sospechoso de actuar como operador financiero de la compañía, fungiendo como intermediario en las transacciones financieras de Braiscompamy con otras entidades.
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