El exchange de criptomonedas más grande del mundo, Binance, negó en un comunicado emitido el viernes 22 de abril haber asistido a las autoridades de Rusia a rastrear transacciones de la oposición política en la nación eslava, en réplica a una investigación publicada por la agencia Reuters.
Binance cuestionó la veracidad y precisión del informe periodístico, que dice que uno de sus jefes regionales acordó dar a la unidad de inteligencia financiera de Rusia data relacionada de forma directa con donaciones en cripto realizadas al activista opositor, actualmente convicto, Alexey Navalny.
Según la agencia Reuters, en abril de 2021 el jefe de Binance para Europa del Este y Rusia, Gleb Kostarev, sostuvo una reunión con Rosfinmonitoring (Rosfin), la agencia rusa antilavado de dinero.En una filtración de mensajes de Kostarev analizados, Reuters afirma que este funcionario de Binance consintió en aceptar compartir datos de clientes, y que no tenía “muchas opciones”.
En contraste, según el informe, otro exchange no identificado no accedió a proporcionar los datos de sus clientes a Rosfin debido a preocupaciones en el uso de dicha información, y los vínculos de esa agencia con el FSB.
Paralelamente, Rosfin buscaba la manera de rastrear las donaciones de criptomonedas, particularmente a las hechas a las organizaciones del líder opositor Alexey Navalny, quien había recaudado millones en donaciones, recibiendo montos crecientes luego de un intento fallido de asesinato en su contra, y el posterior arresto en su contra en enero del año 2021.Navalny fue acusado de malversación de fondos, y muchos grupos de derechos humanos, incluído Amnistía Internacional, alegan que está detenido por motivos políticos, debido a que Navany acusó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de corrupción y por haber sido el responsable directo de su envenenamiento en agosto de 2020.
Binance, en su comunicado emitido el viernes 22 de abril, afirma que “las sugerencias de que Binance compartió datos de usuarios, incluido Alexei Navalny, con agencias rusas controladas por el FSB y reguladores rusos son categóricamente falsas”.Por su parte, Kostarev publicó en su página de Facebook lo que sigue a continuación:
(Es una)una mentira absoluta (que él o Binance) filtraran los datos de Navalny o de los usuarios a Rosfin o FSB
Gleb Kostarev, Binance
Binance declara que la solicitud de data por parte de los gobiernos no es diferente a las solicitudes, dentro del marco de la ley aplicable incluso a los bancos tradicionales:
Hoy, cualquier gobierno o agencia de aplicación de la ley en el mundo puede solicitar datos de usuario de Binance siempre que esté acompañado por la autoridad legal adecuada. Rusia no es diferente.(Binance) no ha entrado en cualquier forma de acuerdo con el gobierno ruso que difiera de cualquier otra jurisdicción; estas obligaciones son ordinarias y cualquier banco tradicional, por ejemplo, estaría sujeto a los mismos requisitos
Binance
El comunicado de Binance siguió al anuncio de ciertas restricciones para los ciudadanos y residentes de Rusia de acuerdo con las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Las cuentas afectadas por las medidas no podrán depositar ni comerciar usando billeteras al contado, de futuros y de custodia de Binance, así como los depósitos acumulados y/o ganados.
Changpeng Zhao, CEO de Binance, declaró que el exchange dará cumplimiento a las sanciones impuestas por Occidente a las entidades e individuos que están en Rusia, pero que no “congelaría unilateralmente las cuentas de millones de usuarios inocentes”. Al momento de la redacción de este artículo, CZ no ha respondido de forma pública el informe de Reuters.
Antes del conflicto ruso-ucraniano, Binance estaba haciendo lobby de forma activa para convertirse en un actor de peso en el espacio cripto en Rusia. Entre una de sus contrataciones más notorias figura la exejecutiva del Banco Central de ese país, Olga Goncharova, como su jefa de relaciones gubernamentales. Binance reconoce que estaba promoviendo el desarrollo de un marco regulatorio favorable a las criptomonedas:
Al igual que cualquier otra empresa de blockchain que opera en Rusia, antes de la guerra con Ucrania, Binance estaba presionando activamente para que Rusia desarrollara un marco regulatorio criptográfico efectivo, un esfuerzo que estamos realizando en todos los mercados en los que operamos
Binance
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Después de la invasión de Rusia en contra de Ucrania, Binance suspendió los pagos con tarjetas Visa y MasterCard emitidas en Rusia, luego de que éstas empresas desconectaran a los clientes rusos de las redes de pagos globales, acatando las sanciones occidentales.Según fuentes, el jueves 21 de abril, Binance limitó las cuentas rusas con saldos superiores a 10.000 euros a modo de sólo retiro.
Imagen Principal: Binance.com
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