Legisladores del Reino Unido aprobaron un proyecto de ley sobre Delitos Económicos y Transparencia Corporativa. Esta legislación faculta a las autoridades a incautar y congelar criptomonedas que estén involucradas en actividades ilícitas.
The Economic Crime and Corporate Transparency Bill just passed UK Parliament. The bill gives broad powers to local law enforcement, allowing them to "seize crypto with criminal links without a conviction." pic.twitter.com/XaUEo4qdyC
— TFTC (@TFTC21) October 26, 2023
El proyecto de ley sobre delitos económicos y transparencia corporativa acaba de ser aprobado por el Parlamento del Reino Unido. El proyecto de ley otorga amplios poderes a las autoridades locales, permitiéndoles “incautar criptomonedas con vínculos criminales sin una condena”.
Dicho proyecto aprobado ayer por el Parlamento Inglés, estuvo en discusión desde el mes de septiembre del 2022, habiendo tenido en ese tiempo algunas enmiendas. Se espera que al ampliar las herramientas necesarias para las fuerzas del orden de ese país, se hagan incautaciones más rápidas para las criptomonedas incursas en delitos tipificados en las leyes británicas.
El marco de esta ley busca abordar un conjunto de actividades delictivas, entre las que se encuentran el tráfico de drogas, el cibercrímen y las actividades terroristas. Además, al ampliar los poderes de la policía, se confiscarían las criptomonedas sin necesidad de una previa condena, facilitando a las autoridades actuar con rapidez en aquellos casos en que existan pruebas sólidas que vinculen a las criptomonedas con actos delictivos.
Ahora, los activos digitales incursos en delitos podrán estar sujetos a congelación. No obstante no podrán confiscarse en casos penales a menos que una persona haya sido condenada bajo sentencia firme.
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El gobierno del Reino Unido se refirió a esta legislación en el 2022 en su presentación de la siguiente manera:
El proyecto de ley sobre delitos económicos y transparencia corporativa fortalecerá la reputación del Reino Unido como un lugar donde las empresas legítimas pueden prosperar mientras expulsan el dinero sucio del Reino Unido. A través de las reformas, cualquiera que registre una empresa en el Reino Unido deberá verificar su identidad, abordando el uso de empresas como fachada para el crimen o los cleptócratas extranjeros
En marzo, los legisladores anunciaron que adoptarían la Regla De Viaje del grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una serie de pautas diseñadas para evitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, aplicables a los proveedores de activos virtuales, a lo cual señalaron:
El gobierno continúa monitoreando y adaptándose a los nuevos desarrollos en la industria de los criptoactivos para mitigar los delitos financieros y otros riesgos, particularmente el fraude
Otra de las disposiciones previstas en el Proyecto de Ley sobre Delitos Financieros y Transparencia Corporativa es la recuperación de activos digitales utilizados en delitos sin condena, esto en virtud de que algunas personas podrían evitar las condenas si están remotamente ubicadas, como es el caso de los hackers.
Esta legislación entra en concordancia con el compromiso del gobierno británico de tener una rigurosa regulación de las criptomonedas en el marco de una estrategia contra el crimen financiero que abarca desde el 2023 hasta el año 2026.
En la medida en que el gobierno británico ha estado tomando férreas medidas contra los delitos relativos a las criptomonedas, paralelamente el país se ha convertido en un lugar importante en el ecosistema cripto. Chainalysis, una firma de analítica blockchain informó que el Reino Unido es el país más importante en términos de transacciones brutas de criptomonedas de Europa Central.
Imagen Principal: Pymnts.com
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