El Centro de Innovación de la UE para la Seguridad Interna ha publicado su primer informe integral sobre cifrado, con un enfoque significativo en los problemas relacionados con las criptomonedas. Este informe, una colaboración entre Europol, Eurojust y otras agencias de la UE, explora cómo las criptomonedas están impactando los esfuerzos de las fuerzas del orden.
Criptomonedas y Aplicación de la Ley
Según el informe, las criptomonedas, que dependen en gran medida de la criptografía de clave pública-privada, presentan desafíos y oportunidades únicas para las fuerzas del orden. El informe detalla cómo las criptomonedas se utilizan cada vez más para lavar los productos del crimen, complicando los esfuerzos para rastrear fondos ilícitos. El auge de tecnologías como las pruebas de conocimiento cero (ZKP) y las redes de capa 2 (L2), que mejoran la privacidad, pueden oscurecer aún más los orígenes y movimientos de estos fondos.
El informe señala que actualmente, las fuerzas del orden solo pueden recuperar fondos movidos a través de billeteras de custodia, donde los usuarios no poseen sus propias claves privadas, mediante la cooperación con intercambios y proveedores de servicios para incautar criptomonedas sospechosas de actividad criminal. Esta cooperación es crucial, dadas las estrictas medidas de identificación de usuarios (KYC) exigidas por las regulaciones contra el lavado de dinero. Sin embargo, los fondos ilícitos movidos a través de billeteras y direcciones descentralizadas permanecen fuera del alcance de las autoridades debido a la privacidad mejorada que ofrecen estas tecnologías.
Avances Tecnológicos y Ofuscación de Datos
El informe destacó varios avances que complican el seguimiento de transacciones cripto. Las monedas de privacidad como Monero ocultan los detalles de las transacciones, presentando desafíos significativos para el rastreo, a pesar de ser menos populares que Bitcoin entre los criminales. Por otro lado, criptomonedas como Dash y Litecoin ofrecen características de cifrado opcionales que mejoran la ofuscación de las transacciones. Mimblewimble, un protocolo utilizado por Grin y Beam, oculta los detalles de las transacciones y utiliza técnicas de verificación agregada.
Las ZKPs, utilizadas por monedas como Zcash y servicios de mezcla como Tornado Cash, verifican transacciones sin revelar detalles, planteando desafíos sustanciales para el rastreo. Además, las soluciones de capa 2 como la Red Lightning para Bitcoin crean canales de pago que no transmiten todas las transacciones a la blockchain, complicando los esfuerzos de seguimiento de las fuerzas del orden.
Pasos Futuros
El informe subraya la necesidad primordial de que las fuerzas del orden se mantengan al día con los desarrollos tecnológicos y enfatiza que el acceso a las claves privadas de los sospechosos es crítico para superar los desafíos de cifrado. El informe también insta a las agencias estatales a mejorar las capacidades técnicas y fomentar una colaboración más estrecha con los intercambios de criptomonedas y los proveedores de billeteras de custodia, que son esenciales para abordar efectivamente el uso indebido de los activos digitales para fines criminales.
Asimismo, el informe hace un llamado a la investigación continua sobre el cifrado “controlado por el usuario” y su impacto en la informática forense y las capacidades de descifrado. También destaca el potencial de la computación cuántica para revolucionar los protocolos criptográficos y afirma que los esquemas de financiación de la UE son vitales para apoyar proyectos de investigación que aborden estos desafíos.
El informe insta a los legisladores a priorizar la financiación para mejorar la capacidad de las fuerzas del orden de contrarrestar el uso indebido de las criptomonedas, asegurando así que las autoridades puedan seguir el ritmo de las innovaciones tecnológicas en el ámbito de las criptomonedas y la blockchain.
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