Cynthia Lummis, senadora estadounidense y partidaria de Bitcoin, exhorta al Departamento de Justicia de Estados Unidos a que debería presentar cargos en contra del exchange Binance y a la empresa Tether por su presunta participación en actividades de intermediación al grupo terrorista Hamás.
En una misiva fechada el 26 de octubre, dirigida al Fiscal General de Estados Unidos, Merrick Garland, Lummis, junto a French Hill, senador por Arkansas, exhortan al Departamento de Justicia a tomar una decisión sobre los cargos en contra de Binance, así como la pronta conclusión de las investigaciones de presuntos hechos ilícitos que también involucran a Tether.
When it comes to illicit finance, crypto is not the enemy – bad actors are.
I sent a letter asking DOJ to finish its investigation and consider criminal charges against Binance and Tether after reports they served as intermediaries for Hamas and engaged in illicit activities. pic.twitter.com/M3KGNFkpWc
— Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) October 26, 2023
Cuando se trata de finanzas ilícitas, las criptomonedas no son el enemigo, sino los malos actores. Envié una carta pidiendo al Departamento de Justicia que finalizara su investigación y considerara presentar cargos penales contra Binance y Tether después de informes de que sirvieron como intermediarios para Hamás y participaron en actividades ilícitas.
La iniciativa de los senadores se produjo a raíz de los ataques que el grupo terrorista Hamás efectuara ataques en contra de Israel el 7 de octubre, y se infiere que dicho ataque contó con el respaldo de transacciones efectuadas por criptomonedas, las cuales proporcionabas al grupo un “financiamiento significativo”.
“Instamos al Departamento de Justicia a evaluar cuidadosamente en qué medida Binance y Tether están proporcionando apoyo material y recursos para respaldar el terrorismo a través de violaciones de las leyes de sanciones aplicables y la Ley de Secreto Bancario. Con ese fin, respaldamos firmemente una acción rápida por parte del Departamento de Justicia contra Binance y Tether para cortar las fuentes
Como consecuencia, Binance procedió a congelar las cuentas vinculadas a Hamás, a solicitud de las autoridades de Israel. No obstante, Lummis calificó de “insuficiente” este acto luego de los ataques, ya que según ella, el criptoexchange permitió que los grupos terroristas hicieran negocios y el exchange intermedió “a sabiendas” de la situación. Tether recibió señalamientos similares por “facilitar conscientemente violaciones de las leyes de sanciones aplicables”. Lummis agrega:
Aunque algunos informes afirman que Binance ahora está cooperando con las fuerzas del orden israelíes, esto es irrelevante para la culpabilidad penal, porque Binance solo está haciéndolo después de permitir deliberadamente que su exchange fuera utilizado por organizaciones terroristas y solo después de que las atraparon
Basándose en un informe hecho por Wall Street Journal a principios de octubre, la senadora Lummis comentó:
informes posteriores han destacado que el nivel de financiación informado en el artículo probablemente no sea exacto, el Departamento de Justicia debería tomar medidas de todos modos
El medio informativo anteriormente citado afirmaba que el grupo terrorista palestino Hamás había obtenido por concepto de criptodonaciones 130 millones de dólares. La empresa de analítica Blockchain, Elliptic, le salió al paso a estas cifras rechazándolas y afirmando que existía evidencia de que Hamás hubiera recibido montos significativos en criptomonedas.
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En cuanto a la industria de las criptomonedas, la senadora Lummis afirma:
Los criptoactivos y la tecnología de contabilidad distribuida tienen el potencial de impulsar la innovación responsable en los mercados financieros de EE. UU., por lo tanto, debemos tener cuidado de no presentar a todos los intermediarios de criptoactivos como sospechosos cuando un pequeño puñado de malos actores los utilizan con fines nefastos
Analistas piensan de que Hamás supuestamente utilizó criptomonedas con la finalidad de obtener fondos para atacar a Israel, no sólo afectaría a las empresas del sector cripto, sino que también dificultará la claridad que en materia regulatoria necesita el ecosistema, particularmente en los Estados Unidos.
Imagen Principal: PublishOx
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