Dada la necesidad de financiares, los rusos echan mano de todos los medios disponibles a su alcance para evadir las sanciones de Occidente
La firma de analítica blockchain Elliptic ha dicho que ha transmitido a las autoridades información sobre una billetera digital que podría estar vinculada a funcionarios y personas pudientes de Rusia sancionadas.
La billetera dispone de tenencias significativas de activos cripto en millones de dólares, según Elliptic.
Elliptic se ha enfocado desde el inicio del conflicto ruso-ucraniano en recabar información que ayude a evitar que Rusia se salte las sanciones impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea mediante el uso de Bitcoin y demás criptomonedas.
Según el informe de Elliptic emitido el lunes 14 de marzo,existe el riesgo real de que Rusia use a los criptoactivos para eludir las sanciones por medio del delito cibernético patrocinado por su gobierno, el ocultamiento de fondos, e incluso la minería. Como ejemplo señalan a países como Irán y Corea del Norte que en el pasado, se han apoyado en su uso, señalando que cuando los países enfrentan restricciones severas, buscarán todos los medios para generar fondos.
En su reporte, Elliptic reconoce la diferencia entre una cuenta bancaria normal y una billetera Bitcoin, señalando que la detección de las direcciones deben rastrearse a través de la blockchain para detectar enlaces a todas las direcciones de criptomonedas conocidas controladas por los actores sancionados.
La detección de las direcciones se produce en medio de una discusión en la cual se busca determinar si las criptomonedas pueden utilizarse para evadir las sanciones impuestas a los funcionarios y oligarcas rusos. Mientras las autoridades confiscan yates lujosos y activos fiduciarios en el extranjero, a algunos les preocupa que adquieran Bitcoin y otras criptomonedas que permitan la privacidad, según fuentes.
Las criptomonedas se pueden usar para evadir sanciones. Lo que está en cuestión es en qué escala. No está resultando realista que los oligarcas puedan eludir por completo las sanciones al mover toda su riqueza a criptomonedas. El cripto es altamente rastreable.El cripto puede y será utilizado para la evasión de sanciones, pero no es la panacea
Tom Robinson, Elliptic
Cabe recordar que algunos exchanges tales como Kraken, Binance y Coinbase han dicho que cumplirán con las sanciones, aunque también han puntualizado que no dejarán de atender a la cuidadanía rusa, cuestión esta solicitada por el gobierno ucraniano.
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Imagen Principal: Imagen de Tamim Tarin en Pixabay
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