Un juez de los Estados Unidos he ordenado que el exchange de criptomonedas Kraken dar información de sus usuarios al Servicio de Impuestos Internos (IRS) para una investigación que sigue ese organismo sobre obligaciones tributarias no declaradas.
JUST IN: Kraken ordered to hand over user information to IRS for anyone who transacted over $20k in one year between 2016-2020 👀😮 pic.twitter.com/Wik386zLr5
— Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) July 1, 2023
Kraken ordenó entregar la información del usuario al IRS para cualquier persona que haya realizado transacciones de más de $ 20k en un año entre 2016-2020
Según el portal de Bloomberg en una nota publicada el 30 de junio, el IRS quiere información sobre las cuentas de Kraken que hayan realizado al menos 20.000 dólares en transacciones en un solo año, entre 2016 y el año 2020, a lo cual Kraken califica como una “búsqueda de tesoro injustificada”, y que van más allá de los límites establecidos, si se compara con un pleito que tuvo el organismo con Coinbase hace seis años.
El fallo jurídico favorable al IRS se suscita en un contexto cada vez más represivo en los Estados Unidos en contra del mercado de las criptomonedas. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC), presentó durante el mes de junio sendas demandas a Binance y Coinbase alegando mal manejo de los fondos de los clientes, y violaciones a las leyes sobre valores.
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El organismo tributario estadounidense no obtuvo todo lo que buscaba de Kraken. Sin embargo, el juez federal Joseph Spero ordenó a la compañía que entregara la siguiente data: Nombre completo de los usuarios, fechas de nacimiento, número de identificación fiscal, direcciones, números de teléfonos, direcciones de correo electrónico, algunos documentos y libros de transacciones. El IRS alega que tiene “un propósito legítimo para buscar los materiales” y desea “determinar la identidad y corregir la responsabilidad del impuesto federal sobre la renta” en el periodo de tiempo designado por dicho ente.
Las demandas del IRS están respaldadas por el hecho de que los contribuyentes que presentan declaraciones con inversiones relacionadas con Bitcoin son “eclipsados por la cantidad de actividad comercial que ocurre en Kraken” dijo el juez Spero. Según la orden, el exchange tuvo 4 millones de clientes que efectuaron transacciones por más de 140.000 millones entre los años 2011 y 2017, registrando hasta 50.000 usuarios diarios.
De acuerdo a Coinmarketcap, Kraken es uno de los exchanges más importantes del mundo con un volumen de negociación diario cercano a los 650 millones de dólares a nivel mundial.
El juez estuvo a favor de la evidencia del IRS de que la subdeclaración de ingresos es:
Sustancialmente mayor donde no hay información de terceros, como es el caso de Kraken
En la disputa que sostuvo en su momento el IRS contra Coinbase, tomándose este caso como un precedente, el ente fiscal redujo sus solicitudes iniciales, pero la empresa opuso resistencia. Un juez dictaminó que una citación dirigida a más de 14.000 usuarios del exchange no era tan intrusiva porque el IRS tenía un interés legítimo en investigar a los contribuyentes que no estén informando sus ganancias de Bitcoin.
Spero también comentó que, si bien el IRS como Kraken presentaron argumentos que inducían a una interpretación errónea del fallo de Coinbase, este no es el caso, como dijo Kraken, que la decisión anterior fijó un límite en la cantidad de cuentas de criptomonedas que puedan ser objeto de investigación del IRS.
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Por otra parte, el juez rechazó las solicitudes del IRS de información de los cuestionarios de diligencia debida de Kraken, tales como el empleo, el patrimonio neto y la fuente de ingresos de los usuarios. Igualmente, el juez nego al IRS que Kraken les suministre informaciones de investigaciones contra el lavado de dinero.
Imagen Principal: Coinmarketcap
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