En un incidente que subraya las vulnerabilidades en la gestión de transacciones de criptomonedas, un inversionista enfrenta posibles cargos penales después de que Crypto.com descubriera un error que resultó en un depósito de más de $10 millones en lugar de los $100 esperados. Este caso plantea importantes cuestiones sobre la seguridad y la supervisión en el ámbito de las criptomonedas.
El Incidente y sus Implicaciones
En mayo de 2021, Jatinder Singh, usuario de Crypto.com, intentó depositar $100 en su cuenta de intercambio utilizando una cuenta bancaria gestionada por su pareja, Thevamanogari Manivel. Debido a una discrepancia en los nombres en el formulario de depósito, la transacción fue rechazada. Sin embargo, un error cometido por un empleado resultó en que Singh recibiera $10.4 millones durante el proceso de reembolso.
Convencidos de que habían ganado una especie de lotería criptográfica, Singh y Manivel retiraron parte de los fondos y gastaron millones en la compra de dos propiedades en Melbourne y en regalos. Crypto.com descubrió el error siete meses después e inició procedimientos de recuperación con el Commonwealth Bank. Manivel, alegando que pensaba que se trataba de una estafa, transfirió $4 millones a una cuenta offshore para mantenerlos a salvo.
Acción Legal y Procedimientos
En marzo de 2022, las autoridades arrestaron a Manivel cuando se disponía a abordar un vuelo hacia Malasia, destino al que se habían enviado los fondos. El abogado de Singh, Martin Kozlowski, indicó que su cliente reconoció que el dinero no le pertenecía y solicitó al tribunal que considerara los meses de encarcelamiento de Singh al dictar sentencia. Por otro lado, el fiscal australiano Campbell Thomson argumentó que la instrucción de Singh a Manivel sugería una intención criminal.
El juez presidente no estuvo de acuerdo con esta apreciación, afirmando que Singh no actuó de manera malintencionada. La sentencia de Singh está programada para finales de este mes, mientras que Manivel cumplirá una orden de corrección comunitaria de 18 meses. Crypto.com ha declarado su intención de recuperar los fondos gastados por la pareja en Australia.
Errores Recurrentes en Crypto.com
Este no es el primer incidente de este tipo para Crypto.com. En 2022, otro usuario recibió $10.5 millones en lugar de $100 y gastó parte del dinero junto a su hermana. La plataforma de intercambio demandó a ambas personas y las llevó ante un tribunal en Melbourne poco después. Además, en el mismo año, Crypto.com envió por error $400 millones a una dirección equivocada de una cartera de Ethereum. Aunque no está claro cómo se resolvió este último incidente, estos errores recurrentes destacan la necesidad de una mayor supervisión y precisión en la gestión de transacciones dentro de las plataformas de criptomonedas.
El caso de Jatinder Singh y Thevamanogari Manivel pone de relieve los desafíos que enfrenta la industria de las criptomonedas en términos de seguridad y gestión de fondos. Las plataformas de intercambio deben implementar controles más rigurosos para evitar errores costosos que puedan resultar en consecuencias legales graves y pérdidas financieras significativas.
La industria de las criptomonedas sigue evolucionando y enfrentando desafíos regulatorios y operativos. Incidentes como el de Crypto.com resaltan la importancia de la diligencia debida y la supervisión efectiva para proteger tanto a los usuarios como a las plataformas de intercambio de posibles fraudes y errores administrativos.
Este incidente no solo afecta a los involucrados directamente, sino que también sirve como una advertencia para otros actores del mercado sobre los peligros de las transacciones mal gestionadas y la necesidad de mantener altos estándares de responsabilidad y transparencia.
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