El uso de las criptomonedas para financiar actividades terroristas, tomó protagonismo como narrativa en medio de las tensiones y el conflicto por los ataques a Israel a cargo del grupo terrorista Hamás.
Un grupo de más de 100 legisladores estadounidenses solicitó al presidente Joe Biden medidas para prevenir el terrorismo con financiamiento cripto, citando reportes con cifras millonarias que, compañías como Chainalysis y Coinbase, han señalado como defectuosas e inexactas.
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Criptomonedas para el financiamiento del terrorismo en medio del conflicto entre Israel y Hamás
El pasado 7 de octubre, el grupo terrorista palestino, Hamás, ejecutó un ataque nunca antes visto a Israel, elevando las tensiones en un conflicto de larga data entre Israel y Palestina.
El papel de las criptomonedas dentro del conflicto, ganó una gran atención en los últimos días, cuando un grupo de legisladores y reportes de medios de comunicación, señalaron un supuesto vínculo en el uso de las criptomonedas por cifras millonarias para financiar estas actividades.
Un grupo de más de 100 legisladores estadounidenses, liderados por Elizabeth Warren, enviaron una carta a la administración del presidente estadounidense Joe Biden, donde expresaron su preocupación ante lo que consideran es un “peligro claro y presente” para la Seguridad Nacional el uso de criptomonedas para financiar actividades terroristas, y solicitando acciones concretas para evitarlo.
Warren, una habitual crítica de las criptomonedas y el espacio blockchain, tomó como referencia un reporte del Wall Street Journal publicado días atrás, en donde los periodistas señalaron una recaudación y movilización interna de criptomonedas por más de 130 millones de dólares entre Hamás y la Yihad Islámica Palestina, entre agosto de 2021 y junio de 2023.
Dicho informe, cita investigaciones realizadas por la firma de análisis blockchain, Elliptic y otra de la firma BitOk, y señaló que:
No se pudo determinar si las criptomonedas que recibieron se utilizaron directamente para financiar el ataque (de Hamás en Israel). Tampoco se pudo determinar cuántas criptomonedas las autoridades israelíes confiscaron de las billeteras. Los investigadores dijeron que probablemente habría sido un pequeño porcentaje de la cantidad total de fondos que fluían a través de ellos
De la misma forma, continuando la narrativa del creciente uso de las criptomonedas para financiar terrorismo, la senadora Warren firmó además una editorial de opinión junto a senador Roger Marshall, también firmante de la carta a Biden, titulada “Criptomoneda alimenta el terrorismo de Hamás”, donde aseguran que “las criptomonedas se han convertido en un canal crucial para financiar organizaciones terroristas”, citando también el anterior reporte del WSJ.
Estos movimientos de los legisladores estadounidenses liderados por Warren, han traído grandes críticas por parte de la industria de las criptomonedas, quienes cuestionaron la promoción de una agenda regulatoria contra las criptomonedas utilizando el actual contexto entre Israel y Hamás.
El intercambio de criptomonedas, Coinbase, realizó una publicación donde explicaron sus diferentes esfuerzos para evitar el uso de criptomonedas en actividades ilícitas, mencionando que “las monedas fiduciarias son lo que las organizaciones terroristas confían”, ya que “la blockchain es una herramienta para combatir la financiación del terrorismo”.
De hecho, días atrás, Israel logró congelar fondos en criptomonedas asociados a Hamás con ayuda de Binance, mientras que Tether también congeló cuentas vinculadas a diferentes actividades terroristas en Israel y Ucrania.
“La mayoría abrumadora de la financiación terrorista sigue confiando en sistemas financieros tradicionales, como el dinero en efectivo”, puntualizó Coinbase en su publicación.
De igual forma, el criptointercambio añadió que “los informes de financiamiento de Hamás vinculados a los activos digitales se relacionan con entidades offshore no sujetas a leyes de los Estados Unidos”, lo que “les permite realizar esta clase de actividades de manera más fácil”.
Coinbase enfatizó que “ninguna moneda de ningún tipo, ya sea fiduciaria, de oro o criptomoneda, debe ser utilizada para apoyar a Hamás o a cualquier otra organización terrorista”.
El director jurídico del intercambio de criptomonedas, Paul Grewal, opinó que “es decepcionante que algunos aprovechen una tragedia para convertir a las criptomonedas en chivos expiatorios mientras ignoran la importante financiación del terrorismo en otros lugares”.
It’s disappointing that some would capitalize on a tragedy to scapegoat crypto while ignoring significant terror finance elsewhere. But no currency—whether fiat, gold, or crypto—should ever be used to support terrorism. Here’s how we fight it at @coinbase. https://t.co/Bi7uTVF4iA
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) October 18, 2023
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De hecho, la narrativa impulsada por Warren y los legisladores estadounidenses llevó a la pregunta: ¿realmente el uso de las criptomonedas para financiar el terrorismo es grande o los datos están exagerados?
Luego de muchos reportes y comentarios, la firma de análisis blockchain publicó un informe en donde quiso hacer referencia a los “análisis defectuosos” y metodologías inexactas con respecto a las cifras del uso de las criptomonedas para financiar el terrorismo.
“Aunque el financiamiento del terrorismo es una porción muy pequeña de la ya muy pequeña porción del volumen de transacciones de criptomonedas que es ilícita, algunas organizaciones terroristas recaudan, almacenan y transfieren fondos utilizando criptomonedas”, explicó Chainalysis, que agregó:
No hay duda de que los fondos recaudados por organizaciones terroristas –por pequeños que sean– son importantes y se deben investigar todos los métodos. La transparencia única inherente a la tecnología blockchain hace que las criptomonedas sean particularmente rastreables y, por lo tanto, menos adecuadas para actividades ilícitas, incluida la financiación del terrorismo
Además, Chainalysis, una de las principales compañías de análisis blockchain de la industria, con múltiples colaboraciones con gobiernos y empresas para el rastreo de actividades ilícitas con criptomonedas, considera que existe una metodología errónea centrada en los proveedores de servicios y sus billeteras, que terminan por inflar las cifras de la financiación terrorista con cripto.
En este sentido, la firma blockchain utilizó como ejemplo la dirección de una billetera asociada con terrorismo, en la que identificó hasta 20 proveedores de servicios sospechosos, entre ellos uno que recibió hasta 82 millones de dólares en fondos cripto, de los cuales cerca de 450.000 dólares fueron enviados desde la dirección vinculada al terrorismo.
“Hemos visto estimaciones recientes relacionadas con los ataques a Israel que parecen incluir todos los flujos hacia ciertos proveedores de servicios que recibieron algunos fondos asociados con el financiamiento del terrorismo”, explicó Chainalysis en una publicación, en la que agregó:
En otras palabras, esos totales incluyen fondos que no están explícitamente relacionados con el financiamiento del terrorismo. Por supuesto, estos proveedores de servicios apoyan el terrorismo al actuar como facilitadores, y cortar el acceso de los terroristas a ellos mediante sanciones u otras operaciones ofensivas es un componente importante para desbaratar la financiación del terrorismo. Pero sería incorrecto suponer que toda la actividad transaccional realizada por esos proveedores de servicios está relacionada con el terrorismo
La compañía citó la transparencia de la tecnología blockchain y el cada vez más amplio uso de herramientas de análisis y rastreo, como ejemplos que “demuestran que es posible comprender y desbaratar las redes financieras que apoyan el terrorismo”, facilitando la incautación y congelamiento de fondos asociados a actividades terroristas.
De hecho, las Brigadas Al-Qassam (AQB), el ala militar de Hamás, decidió desde abril de 2023 suspender las donaciones en Bitcoin y criptomonedas, citando preocupaciones por la seguridad de sus donantes.
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En un artículo de opinión en WSJ, refutando la visión de los senadores Warren y Marshall, el abogado especializado en cripto y finanzas, J.W. Verret, conocido en X (antes Twitter) como BlockProf, señaló que ambos legisladores están equivocados en su visión sobre cómo funcionan las criptomonedas y les acusó de utilizar “el ataque a Israel para promover su legislación equivocada”.
Verret asegura que “no hay evidencia de que las criptomonedas se utilicen con más frecuencia o eficacia que el sistema bancario tradicional para financiar el terrorismo”, mientras que puntualizó que el uso de criptomonedas rastreables y en blockchains públicas por parte de Hamás, como Bitcoin y Tether (USDT), convierten a los fondos en “rastreables y fácilmente congelados por los intercambios”.
You could write a book about all the things @RogerMarshallMD and @SenWarren don’t know about crypto, privacy and illicit finance. I started with just an Oped countering the misleading arguments in theirs. https://t.co/9Id3lFW7A3
— BlockProf🛡 (@JWVerret) October 19, 2023
Con respecto a la regulación para las criptomonedas impulsada por los senadores estadounidenses, el abogado expresó que “es un caballo de Troya que promete una seguridad nacional más sólida que, de hecho, será un regalo para los gobiernos extranjeros adversarios, los piratas informáticos y los secuestradores”.
Imagen cortesía: Karin chantanaprayura en Vecteezy
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