El ex gerente de producto de la empresa Coinbase Global Inc., Ishan Wahi, obtuvo una sentencia el martes 9 de mayo de dos años de prisión en lo que los fiscales de estados Unidos denominaron como el primer caso de uso y abuso de información privilegiada relacionado con las criptomonedas.
La jueza federal del distrito del Tribunal Federal de Manhattan, Loretta Preska, sentenció a Ishan Wahi, de 32 años de edad, luego de que el acusado se declarara culpable en el mes de febrero de dos cargos de conspiración para cometer fraude por medios electrónicos. El esquema implicó un abuso masivo de la confianza de Coinbase, dijo la jueza, agregando que los intentos de encubrirlo mostraron que estaba consciente de sus malas acciones.
Ishan Wahi, un exempleado de @coinbase que entregó a su hermano información privilegiada sobre las próximas cotizaciones del exchange, fue condenado a dos años en prisión tras declararse culpable de los cargos.
Por @cheyenneligon.https://t.co/EAIxHOR3Kg
— CoinDesk en Español (@CoinDeskES) May 9, 2023
Los fiscales dijeron que Wahi compartió información de tipo confidencial con su hermano Nikhil, así también con su amigo Sameer Rammani sobre qué activos digitales iban a ser incluidos en Coinbase, uno de los exchanges de criptomonedas más grandes del mundo. Esta información les permitió ganar a los tres hombres 1.5 millones de dólares al intercambiar 55 activos digitales mucho antes de los anuncios de cotización efectuados entre junio de 2021 y abril de 2022.
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Nikhil Wahi fue declarado culpable en septiembre de 2022 y fue sentenciado a 10 meses de prisión, mientras que Ramani sigue prófugo.
Ishan Wahi expresó remordimiento por sus acciones y el efecto que produjo en su familia, diciendo:
Cometí un gran error que me seguirá por el resto de mi vida
Sin embargo, el fiscal federal adjunto, Noah Solowiejczyk, dijo que la conducta de Wahi no fue un simple error, sino una serie de errores producto de un seguimiento de 10 meses.
Wahi había pedido en su defensa una sentencia no mayor que la de su hermano, tomando como referencia otros casos de tráfico de información privilegiada que resultaron en casi ningún tiempo en prisión. Por otra parte, los fiscales habían pedido que Ishan Wahi pase más de tres años en prisión para aleccionar a otros expertos en criptomonedas de hacer mal uso de este tipo de información.
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En Estados Unidos, los fiscales pueden acusar de fraude en todos aquellos casos en los que se usó el engaño para buscar ganancias financieras, independientemente del tipo de activo utilizado. esto le da pie al Departamento de Justicia de ese país más libertad para perseguir los casos relacionados con criptomonedas que su homónima institución, la Comisión de Bolsa y Valores, efectúa en los mercados de valores.
La SEC argumenta en demandas, entre las que se incluye esta acusación, que muchos activos digitales son valores. Ishan Wahi y la SEC llegaron en principio a un acuerdo para resolver las reclamaciones, mientras que Nikhil y la SEC también estan colaborando para llegar a un acuerdo, de acuerdo a las fuentes.
Otras fuentes señalan que hubo un caso parecido a este: El 3 de mayo también se llegó a un veredicto de culpabilidad que involucró al ex jefe de producto de la plataforma de tokens no fungibles OpenSea. Nate Chastain fue declarado culpable de lavado de dinero y fraude electrónico por usar conocimiento interno acerca de cuál pieza NFT iba a cotizar en la plataforma para así realizar transacciones rentables. Chastain no ha sido sentenciado aún, pero podría enfrentar una sentencia de hasta 40 años en la cárcel.
Imagen Principal: Analytics Insight
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