Do Kwon, el líder de Terra, es investigado en Corea del Sur por evasión de impuestos

Do Kwon, el CEO de Terraform Labs y líder del proyecto Terra, es investigado por múltiples autoridades en Estados Unidos y Corea del Sur, esto como respuesta al colapso de más de 40 mil millones de dólares que produjo la caída de la fallida moneda estable algorítmica, UST -ahora USTC- y el token nativo de la red, LUNA -ahora LUNC-.

En este sentido, una investigación por evasión de impuestos está tomando forma en Corea del Sur contra Do Kwon, según reportó recientemente el medio local, SBS, quien destaca que la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl está avanzando en sus acciones para evaluar una posible evasión fiscal por parte del líder de Terraform Labs, luego de incautar documentos y datos relacionados de una de las oficinas regionales del Servicio Nacional de impuestos surcoreano.

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De acuerdo al informe, el Servicio Nacional de Impuestos descubrió a mediados de 2021 un “flujo sospechoso de dinero” desde las arcas de Terraform Labs hacia una compañía creada por Do Kwon que se encuentra en el extranjero, para más adelante confirmar que Kwon había robado ganancias con evasiones fiscales por aproximadamente más de 38 millones de dólares, con transacciones entre Singapur e Islas Vírgenes.

Adicionalmente, la fiscalía investiga sospechas de que, para lograr evadir impuestos, Do Kwon obsequió fondos a sus familiares y realizó compra de propiedades en el extranjero, de acuerdo al reporte. La fiscalía obtuvo los documentos necesarios investigados previamente por el Servicio Nacional de Impuestos y se encuentran analizando los hechos para constatar si efectivamente Do Kwon cometió fraude fiscal.

Esta investigación, se suma a otras que actualmente se llevan a cabo contra Kwon y Terraform Labs, tanto en Estados Unidos como en Corea del Sur. La Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC), también investiga a Kwon y Terraform Labs por ventas de valores no registrados, posible lavado de dinero y violentar las leyes federales de protección a los inversores. Por su parte, la policía surcoreana también investiga a empleados de la empresa por posible malversación de fondos.

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Días atrás, Do Kwon acudió a Twitter para “desmentir categóricamente” acusaciones que lo vinculan con la extracción de más de 2.7 mil millones de dólares del ecosistema Terra para retirar liquidez de UST y LUNA al convertir los fondos en monedas como USDT a través de Degenbox.

🧵 Some of you thought $80m per month was bad. That's nothing. Here's how Do Kwon cashed out $2.7 billion (33 x $80m!) over the span of mere months thanks to Degenbox: the perfect mechanism to drain liquidity out of the LUNA & UST system and into hard money like USDT. (1/13)
— FatMan (@FatManTerra) June 11, 2022