Los criminales están aprovechando las plataformas y los activos cross-chain para lavar cientos de dólares en criptomonedas, dando como resultado una cifra récord de más de 7.000 millones de dólares lavados a través de plataformas entre cadenas, como intercambios descentralizados (DEX), puentes entre cadenas y servicios de intercambio de monedas (Coin Swap), según datos de Elliptic.
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Crece el crimen entre cadenas: ¿de qué se trata?
Los delincuentes informáticos están en constante movimiento dentro del mundo cripto y blockchain, con la intención de buscar nuevas formas, mecanismos, técnicas y áreas para atacar y explotar en sus actividades criminales.
La firma de análisis blockchain, Elliptic, considera que la próxima gran frontera dentro del crimen en el mundo de las criptomonedas, será el llamado “crimen entre cadenas”, que se refiere al uso de plataformas descentralizadas por parte de criminales, con sus características de anonimato y conexiones entre varias redes blockchain, para cambiar los criptoactivos obtenidos de forma ilícita, dando así el “salto” de una red a otra para “lavar” sus fondos.
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Tomando como referencia los movimientos de los criminales entre las actividades delictivas tradicionales, Elliptic observó este “desplazamiento del crimen”, como se le conoce al cambio de actividad de los delincuentes hacia otros métodos alternativos para realizar sus crímenes, pasando de las plataformas centralizadas, como intercambios y otros proveedores de servicios, hacia el crimen entre cadenas por medio de plataformas descentralizadas.
Estas plataformas entre cadenas o cross-chain, facilitan servicios para intercambio y movilización de activos entre redes blockchain, tratándose principalmente de plataformas DeFi, como intercambios descentralizados, puentes entre cadenas y servicios de intercambio de monedas.
Esta tendencia hacia el crimen entre cadenas viene en aumento durante los últimos meses, según cifras de la compañía de análisis blockchain, particularmente desde agosto de 2022, con un aumento progresivo en el uso de puentes de cadenas cruzadas o entre cadenas para blanquear fondos, por encima de los mezcladores de criptomonedas.
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Más de 7.000 millones de dólares en criptomonedas lavados en plataformas cross-chain
Reafirmando el cambio de tendencia en la criminalidad vinculada al mundo cripto y blockchain, el recientemente publicado reporte “State of Cross-chain Crime” o “Estado de Delito entre Cadenas” de Elliptic, la compañía estimó que la cifra de criptomonedas lavadas a través de estas plataformas cross-chain o entre cadenas, supera los 7.000 millones de dólares en fondos ilícitos.
Estas estimaciones, calculadas entre julio de 2022 y julio de 2023, superan la cifra de 4.100 millones de dólares publicada en el anterior reporte de la compañía sobre el crimen entre cadenas en octubre de 2022, y también superan las previsiones para ese entonces de 6.500 millones de dólares procesados de fondos ilícitos a través de estas plataformas para finales de 2023.
Agregando nuevos métodos y elementos a su análisis, Elliptic estimó que entre julio de 2022 y julio de 2023, el total de fondos ilícitos procesados en criptomonedas por las plataformas entre cadenas supera los 2.700 millones de dólares.
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En este sentido, los resultados representan un incremento sustancial en la cifra de fondos ilícitos en criptomonedas procesados por las plataformas entre cadenas, especialmente para los puentes entre cadenas, que entre las fechas calculadas entre 2022 y 2023, recibieron un 110% más en fondos lavados.
Los delitos entre cadenas, son impulsados mayormente por las estafas y esquemas Ponzi, los robos de criptomonedas y los movimientos ilícitos de los hackers norcoreanos del Grupo Lazarus, quienes se han convertido en una amenaza latente para la industria de criptomonedas en 2023, con una gran actividad en los últimos meses del año.
Elliptic estima en su informe que más de 900 millones de dólares han sido blanqueados por los hackers norcoreanos hasta el momento en plataformas cross-chain.
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La dificultad del monitoreo de las actividades entre cadenas, el anonimato con la ausencia de requisitos de identificación o KYC y los atractivos de las criptomonedas más privados y stablecoins, son algunas de las razones señaladas en el informe tras el aumento del crimen entre cadenas.
Además, el reporte destaca que los criminales está apostando por métodos más complejos entre cadenas, como el comercio de derivados y las órdenes limitadas, para ofuscar sus actividades de lavado, mientras que “los riesgos de financiación del terrorismo entre cadenas también están aumentando”, debido al creciente uso de intercambios descentralizados por parte de billeteras asociadas al Estado Islámico, Hamás, Hezbolá y la Jihad Islámica Palestina.
A medida que las entidades tradicionales, como los mezcladores, siguen estando sujetas a incautaciones y escrutinio de sanciones, el desplazamiento de los delitos cripto hacia tipologías de salto de cadena o de activos también está en aumento (…) Para los servicios de activos virtuales y los investigadores encargados de hacer cumplir la ley, esto tiene importantes implicaciones para detectar, rastrear y mitigar esta nueva era de criptodelito
Estado del Delito entre Cadenas 2023, Elliptic
Imagen cortesía: generación propia con DALL-E 3 en Bing
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