En el último capítulo del enfrentamiento entre la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) y Changpeng Zhao, conocido como CZ, CEO de Binance, el líder de la reconocida plataforma de intercambio de criptomonedas ha rechazado contundentemente las acusaciones de la SEC sobre supuestas transferencias ilícitas en el extranjero realizadas a través de BAM Trading.

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A su vez, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha presentado una queja contra Binance y CZ, acusándolos de violar la Ley de Intercambio de Productos Básicos y otras regulaciones federales relacionadas. Ante estas acusaciones, Binance y su CEO planean buscar la desestimación de la queja, alegando que cumplen rigurosamente con las regulaciones en cada jurisdicción donde operan y pidiendo una mayor claridad sobre las acusaciones formuladas en su contra.

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Binance niega las acusaciones de la SEC

Las acusaciones de la SEC contra Binance y CZ son contundentes. La Comisión ha presentado 13 cargos contra las entidades de Binance y el fundador Changpeng Zhao, incluyendo operar intercambios, corredores de bolsa y agencias de compensación no registrados, tergiversar los controles comerciales y la supervisión en la plataforma Binance.US, y la oferta y venta no registrada de valores.

Además, la SEC ha sostenido que CZ llevó a cabo estas actividades ilegales a través de BAM Trading y BAM Management, empresas que son propiedad del CEO de Binance y tienen control sobre Binance US y Binance, dos de las principales entidades relacionadas con el intercambio de criptomonedas.

Frente a estas acusaciones, CZ ha defendido enérgicamente su posición, argumentando que el gobierno de Estados Unidos carece de evidencia sólida que respalde las acusaciones. El CEO de Binance destaca que la plataforma cumple con las regulaciones vigentes en cada jurisdicción donde opera y ha implementado medidas de seguridad y cumplimiento normativo para prevenir actividades ilícitas, como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Por otra parte, la CFTC también ha presentado una queja contra Binance y CZ, acusándolos de violar la Ley de Intercambio de Productos Básicos y otras regulaciones federales relacionadas. Los acusados tienen previsto responder a la queja el 27 de julio, y han presentado una solicitud para poder presentar sus memorandos de ley en apoyo de las mociones de desestimación en exceso de la limitación de quince páginas establecida por la Regla Local 7.1. Argumentan que la complejidad de la queja y la cantidad de argumentos que anticipan presentar en apoyo de sus mociones requerirán más espacio. Se espera que la CFTC no se oponga a esta solicitud de ampliación.

En resumen, tanto la SEC como la CFTC han presentado acusaciones contra Binance y su CEO, Changpeng Zhao. Mientras la batalla legal sigue su curso, CZ se mantiene firme en su postura de negar las acusaciones y está dispuesto a cooperar con las autoridades reguladoras para esclarecer los hechos. La resolución de este conflicto es seguida de cerca por la comunidad cripto y blockchain, ya que podría tener implicaciones significativas en el futuro de la regulación de las criptomonedas en Estados Unidos.

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