Tras verse involucrado en alegatos y señalamientos realizados por una investigación de Reuters, donde se relaciona a Binance con más de 2.3 mil millones de dólares procesados en transacciones ilícitas, el criptointercambio desestimó dichas acusaciones realizadas por la agencia de noticias, tildándolas como desinformación y parte de la narrativa falsa construida para «vender miedo y paranoia clickbait a sus lectores».
En concreto, la investigación de Reuters asegura que «al menos 2.35 mil millones de dólares» provenientes de estafadores, hackers y ventas de drogas ilegales se procesaron en transacciones entre los años 2017 y 2020, señalando que en dicho periodo el criptointercambio tenía débiles controles contra el lavado de dinero. Los datos relacionados a las supuestas transacciones ilegales realizadas en Binance fueron proporcionados por la firma Crystal Blockchain, mientras que además se mencionan vínculos con mercados ilegales como Hydra y el Grupo Lazarus de Corea del Norte.
Te puede interesar: En 2021 un máximo histórico de 14 mil millones de dólares se vincularon a actividades ilegales con criptomonedas, que representaron un 0.15% de las transacciones totales en cripto
En una publicación, titulada «El mito del lavado de dinero criptográfico y la máquina que trabaja horas extras para vender una narrativa falsa», Binance compartió un listado de los correos electrónicos intercambiados con Reuters, entre los autores de la pieza y el Director de Comunicaciones del criptointercambio, Patrick Hillman, donde incluyen las preguntas planteadas por los investigadores y las respuestas dadas por la plataforma de criptomonedas, mencionando la inexactitud, desactualización y omisión de diversos datos por parte de Reuters, según la consideración de Binance.
Binance asegura que ofreció a Reuters «la oportunidad de hablar con los dos investigadores principales que en realidad dirigieron el trabajo de casos para derribar a Hydra y Lazarus y les ofrecimos revisar el UID y la información de la billetera en la que afirmaron que estaban basando sus informes», pero que dicha propuesta fue rechazada por la agencia de noticias.
Binance, además de considerar que el reporte elimina gran parte de las respuestas dadas a los investigadores de Reuters, cree que los mismos están confundiendo y mezclando la exposición «directa» e «indirecta» que pueden tener como plataforma a los mercados darknet, algo que «con una simple llamada a Chainalysis puede corregirse».
Chainalysis, es una firma de análisis blockchain que brinda servicios a Binance, otros criptointercambios y agencias gubernamentales.
Hillman, diferencia entre la exposición «directa e indirecta» a los mercados darknet en los correos de respuesta a los periodistas de Reuters:
Por ejemplo, exposición indirecta: un proveedor conocido de Hydra vende algo en Hydra y recibe 1 BTC en su billetera. Luego envían este BTC a otra persona por cualquier motivo, no necesariamente ilícito. Esa persona luego transfiere parte de ese BTC a otra persona, que no conoce su historial. Esta tercera persona luego deposita algo de eso en su cuenta de Binance. Binance ahora tiene exposición indirecta a Hydra.
Exposición directa: un proveedor de Hydra identificado deposita los ingresos directamente en una cuenta de Binance. Binance ahora tiene exposición directa a Hydra
A través de su perfil de Twitter, el líder de Binance, Changpeng Zhao, quien es nombrado repetidamente tanto en la investigación de Reuters como en los correos electrónicos, comentó que dicha pieza de la agencia de noticias no es más que FUD originado por «periodistas quisquillosos, engañosos y que hacen perder el tiempo».
Te puede interesar: Binance niega haber dado información a Rusia sobre donaciones cripto realizadas a la oposición
Adicionalmente, otros mensajes de Zhao en referencia al reporte expresan su visión sobre la publicación, señalándola como una venta de clicks, mientras que también desliza la idea de «rumores» que vinculan a la pieza de Reuters como parte de un ataque patrocinado por un intercambio de criptomonedas más pequeño, aunque aseguró que no hay evidencia de eso por el momento.
Por otra parte, el Director Senior de Investigaciones, Matthew Price, y el Jefe Global de Inteligencia del criptointercambio, Tigran Gambaryan, quienes trabajaron anteriormente en el Servicio de Impuestos Internos (IRS), liderando incluso la investigación a Hydra, como es el caso de Price, también rechazaron el informe de Reuters donde se describe a Binance como un vehículo para el lavado de dinero, indicando en palabras a CoinDesk que el mismo es «sesgado» y que «ignora por completo los hechos para transmitir una agenda».
Es importante destacar, que el informe de Reuters surgió el mismo día en que un reporte de Bloomberg aseguró que Binance se encuentra bajo la lupa de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), siendo investigado por una supuesta venta de valores no registrados en 2017 a través de su token BNB, lo que sumaría a dicha entidad a otros reguladores estadounidenses que se encuentran investigando al criptointercambio.
Imagen cortesía: Vadim Artyukhin en Unsplash
¿Más noticias de interés?
GRIT de Gala Games será el primer juego blockchain y NFT disponible en la Epic Games Store
La Premier League Inglesa patentará NFT´s en el metaverso
TRON respalda su moneda estable algorítmica USDD con un exceso de garantía superior al 200%, buscando evitar un colapso similar al de Terra
Regístrate en Binance y obten un 15% de descuento en tus comisiones de por vida con nuestro enlace
COMPRA EN AMAZON: KEYSTONE Almacenamiento de semillas criptográficas en metal. 29 USD
