Las oficinas de Binance en Australia fueron objeto de una investigación por parte del regulador de los mercados financieros del país, en medio de un aumento de la presión de los gobiernos de todo el mundo sobre la mayor criptoexchange.
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La Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC, por sus siglas en inglés) llevó a cabo registros en varias ubicaciones de Binance Australia el martes, según personas familiarizadas con el asunto que prefirieron mantenerse en el anonimato al discutir información confidencial. Esta acción forma parte de una investigación relacionada con su negocio de derivados local, que ya se encuentra inactivo, según las fuentes.
¿Un ataque contra Binance?
La intensificación de los controles regulatorios en Binance, desde Australia hasta Europa y Estados Unidos, está afectando negativamente su negocio. Además, la creciente vigilancia ha llevado a algunos socios bancarios a dejar de trabajar con Binance, lo que limita la capacidad de los clientes para depositar y retirar dinero fiduciario en la plataforma.
Según un artículo de Bloomberg, En una sesión de Twitter Spaces el miércoles, el fundador de Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, reconoció que la «presión externa» ha afectado a la empresa. «Muchas de esas cosas están fuera de nuestro control, pero a corto plazo tienen un impacto negativo en nuestro negocio», afirmó.
Según un informe de CCData publicado el miércoles, la participación global de Binance en el comercio de criptomonedas disminuyó por cuarto mes consecutivo en junio, alcanzando un mínimo de 10 meses, con un 42%. Asimismo, la participación de Binance en el mercado de derivados también se redujo.
Mientras tanto, CZ toma un rol activo para generar confianza y busca llegar a los usuarios de manera directa, e invita a unirse a un Twitter Space hoy mismo.
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🗓️ July 5, 2023
⏰ 11:30 am UTC
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🗓️ 5 de julio de 2023 ⏰ 11:30 am UTC 📍 Binance Twitter Spaces
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Como ha impactado la presión hacia Binance
La revisión de ASIC sobre la operación de derivados incluye la clasificación de los clientes de Binance Australia como minoristas o mayoristas. En abril, la empresa anunció que cerraría la bolsa de derivados local, pero mantendría abierta la plataforma de criptomonedas al contado. Previamente, la compañía había cerrado las posiciones de derivados de algunos usuarios australianos debido a una clasificación errónea como inversores mayoristas.
Un portavoz de ASIC, quien en abril revocó la licencia de Binance Australia para operar en derivados, declaró que «no podemos confirmar ni negar detalles operativos como posibles investigaciones» y añadió que la revisión del regulador sobre la compañía «se encuentra en curso».
Binance afirmó que está «cooperando con las autoridades locales» y «se enfoca en cumplir con los estándares regulatorios locales para brindar servicio a nuestros usuarios en Australia de manera plenamente cumplida».
En junio, la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) acusó a Binance y a Zhao de manejar incorrectamente los fondos de los clientes, engañar a inversores y reguladores, y violar las normas de valores.
Binance ha calificado la acción de la SEC como «decepcionante» y ha afirmado su intención de defender vigorosamente su plataforma. Zhao y Binance también enfrentan una demanda por parte de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés).
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A medida que las investigaciones y acciones regulatorias se intensifican en torno a Binance, el criptoexchange se enfrenta a desafíos significativos en varios frentes. La pérdida de asociaciones bancarias clave ha dificultado la capacidad de los usuarios para realizar depósitos y retiros en moneda fiduciaria, lo que afecta directamente la funcionalidad de la plataforma.
En medio de este escenario, Binance se ha comprometido a cumplir con todas las leyes y regulaciones en los países donde opera. El fundador de Binance, CZ, ha reiterado que están trabajando para superar las presiones externas y abordar los desafíos actuales. A pesar de la disminución de su participación en el mercado de criptomonedas y derivados, Binance sigue siendo una de las principales criptoexchanges a nivel mundial, y se espera que tome medidas para recuperar la confianza de los reguladores y restablecer las asociaciones comerciales clave.
A medida que los gobiernos de todo el mundo continúan regulando el espacio de las criptomonedas, es probable que las investigaciones y acciones regulatorias adicionales afecten a otras plataformas y actores importantes en la industria. Es fundamental para los exchanges y los participantes del mercado adaptarse y cumplir con las regulaciones vigentes para garantizar la sostenibilidad y la confianza en el ecosistema de las criptomonedas.
En conclusión, las recientes acciones de la ASIC en Australia contra las oficinas de Binance han puesto de relieve los crecientes desafíos regulatorios a los que se enfrenta la empresa. A medida que los gobiernos intensifican su escrutinio sobre las actividades relacionadas con las criptomonedas, se espera que Binance y otras plataformas se adapten a las regulaciones y fortalezcan sus prácticas comerciales.
Imagen (Fuente: CNBC)
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